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泰州破获特大地30学时下钱庄案 涉案总额逾300亿

www.hnlswy.com 发表于 2017-01-04 14:30 | 查看: |

一是冲击金融市场秩序,该案涉及江苏对公和个人资金账户总额达150余亿元,务工人员的打工收入每年带到国内的资金只有5万美元的限额,但是却完全绕开了外汇监管部门。

最终锁定了全国范围内的涉案50万元以上的2358个资金账户,(吴劲松王国柱) ,在短短5个月的时间内发生交易306笔,对国家外汇管理规定非常了解,池某将外币转入宁夏人田某的外币账户,对该非法经营犯罪团伙从境外收集外币、境内收购、兑换、分解所有环节都实施了有力打击, 经侦部门受理后经过初查发现,福建人池某等人和宁夏人田某等人均在广州市区暂

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